Kripto para borsası Binance, Hamas’ın terör finansmanını kolaylaştırdığı iddiasıyla mahkemeye verildi. 7 Ekim’de başlayan karşılıklı çatışma sonrası İsrail’li ölen insanların aileleri Binance’e Hamas’ın para aktarımında yardım sağladığı için dava açtı.
Hamas tarafından öldürülen insanların aileleri, Manhattan’daki bir federal mahkemede kripto para borsası Binance’a dava açtı. İddialara göre, platformun dolaylı olarak Hamas’a finansal işlemler yapmasına izin verdiği belirtiliyor. Bloomberg News‘un 1 Şubat tarihli raporuna göre, Hamas tarafından öldürülen insanların aileleri, Binance’ı uluslararası yaptırımları ve anti-kara para aklama yasalarını ihlal etmekle suçluyor.
İsrail’li aileler ABD’de de Binance’e dava açtı
Yasal belgeler, 2017’den 2023’e kadar Binance’ın Hamas’a uluslararası yaptırımları ve AML (Kara Para Aklamayı Önleme) düzenlemelerini atlatabilecek şekilde işlem yapmasını sağladığını iddia ediyor. Davacılar, bu durumun terör örgütü Hamas’ın faaliyetlerini desteklemesi anlamına geldiğini savunuyorlar. ABD’nin New York Güney Bölge Mahkemesine sunulan belgede İsrail’li aileler Binance’den tazminat istiyorlar. Ayrıca İsrail hükümetinin isteği üzerine, 7 Ekim’deki saldırıyla ilişkilendirilen Hamas’a ait olduğu düşünülen 100’den fazla Binance hesabı bloke edildi.
Davada, Hamas’ın doğrudan eylemlerinden zarar gören rehine ve ölen insanların aileleri yanı sıra Binance platformunun terör finansmanı için kullanıldığı bir ortama dönüşmesine karşı çıkanlar da bulunuyor. Binance’ın eski CEO’su Changpeng Zhao ve İran ile Suriye hükümetleri de davalılar arasında yer alıyor. Öte yandan davacılar eski CEO’nun davalarını emsal göstererek İran ve Suriye’ye şu an içinde yardım sağlandığını, adete gizli bir finansörlük yürütüldüğünü iddia ediyor.
Dava, “ABD Anti-Terörizm Yasası” kapsamında açılmış olup, davalıların teröristlere “önemli yardım” sağladığı gerekçesiyle mahkemeye başvurdu.
Bu hukuki adım, kripto para borsalarının uluslararası finansal düzenlemelere uygunluğunun daha geniş bir değerlendirmesinin parçası olarak nitelendirilebilir. Ayrıca ABD’li Senatör Elizabeth Warren, Senatör Cynthia Lummis ve Temsilci French Hill gibi yetkililer, kripto para birimlerinin terör finansmanında kötüye kullanılmasından endişe duyuyorlar. Bu tür vakaların önlenmesi için sıkı denetimlerin gerekliliğine vurgu yapıyorlar.
A new @USGAO report confirms that rogue nations are using crypto to dodge sanctions and undermine our national security.
It’s time for crypto to follow the same anti-money laundering rules as everyone else. I’ve got a bill to make it happen. https://t.co/TUX2sJ8HR0
— Elizabeth Warren (@SenWarren) January 21, 2024
Yeni @USGAO raporu, isyancı ulusların yaptırımlardan kaçınmak ve ulusal güvenliğimizi baltalamak için kripto kullandığını doğruluyor. Kripto paranın da herkesle aynı kara para aklama karşıtı kurallara uymasının zamanı geldi. Bunu gerçekleştirecek bir raporum var.
-Senatör Elizabeth Warren
Binance’a yönelik dava, önceki AML ihlalleri ve eski CEO’nun mahkumiyeti gibi düzenleyici ve yasal zorluklarla karşı karşıya kalmasından sonra geliyor. Bu durum, kripto para borsalarının operasyonel zayıflıklarını ve yasadışı faaliyetlerin önlenmesi için daha katı uyum protokolleri gerekliliğini vurguluyor.
Bu hukuki girişim, kripto para borsalarının yasadışı faaliyetlerde kullanılmasına karşı hesap verebilirlik tartışmasında kritik bir noktayı temsil ediyor. Dava sonucu, dijital para birimleri için AML ve CTF (Karşı Terörizm Finansmanı) düzenlemelerinin nasıl uygulanacağına dair yeni örnekler ve standartlar belirleyebilir.
Öne çıkan kaynak görseli: fabrikasimf / freepik
