ABD bankaları üzerinden Çinli kara para aklayıcılar aracılığıyla Meksikalı uyuşturucu kartellerine aktarılan milyarlarca dolar, yasa koyucuların hala kripto para birimlerini suçlamasına rağmen gündeme geldi.
Yeni bir rapora göre, ABD bankaları 2020 ile 2024 yılları arasında Çinli kara para aklayıcılar için 312 milyar dolar hareket ettirdi. Finansal Suçları Uygulama Ağı (FinCEN) tarafından yayınlanan bir raporda, 2020’den 2024’e kadar olan 137.000’den fazla Banka Gizliliği Yasası raporu analiz edildi.
Analizlere göre, Çinli kara para aklayıcılar aracılığıyla ABD bankacılık sistemine yıllık ortalama 62 milyar dolardan fazla para girişi oldu.
Çinli kara para aklama ağları ile Meksika merkezli uyuşturucu kartelleri arasında simbiotik bir ilişki oluştuğu belirtiliyor. Kartellerin ABD doları cinsinden elde ettikleri uyuşturucu gelirlerini aklamaya ihtiyaç duyarken, Çinli çeteler Çin’in para kontrol yasalarını aşmak için ABD dolarına ihtiyaç duyuyor.
FinCEN Direktörü Andrea Gacki, “Bu ağlar, Meksika merkezli uyuşturucu kartelleri için gelirleri aklıyor ve ABD içinde ve dünya çapında diğer önemli, yasa dışı para hareketleri planlarına karışıyor” açıklamasında bulundu. Uyuşturucu kara para aklamanın ötesinde, Çinli çetelerin insan kaçakçılığı, sağlık hizmetleri dolandırıcılığı ve yaşlı istismarı gibi faaliyetlere de karıştığı belirtildi. Rapora göre, bu çeteler ayrıca 53,7 milyar dolar değerinde şüpheli işlemle emlak yoluyla kara para aklamaya da karışıyor.
Senato Bankacılık Komitesi üyesi Senatör Elizabeth Warren gibi bazı politikacılar, kripto para birimlerini kara para aklama ve yasa dışı amaçlar için kullanılmakla suçluyor. Warren, yılın başlarında yaptığı açıklamada, “Kötü niyetli aktörler de kara para aklamayı mümkün kılmak için giderek daha fazla kripto para birimine yöneliyor” diyerek daha sert düzenlemeler talep etti.
Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi’ne göre, küresel olarak bir yılda aklanan tahmini para miktarı 2 trilyon dolardan fazla. Chainalysis’in verilerine göre, tüm kripto para alanının yasa dışı kripto hacimleri ise son beş yılda toplam 189 milyar dolar civarında.
TRM Labs politika ve stratejik ortaklıklar başkanı Angela Ang, Cointelegraph’a yaptığı açıklamada, “Yasa dışı faaliyetler, kripto ekosisteminin küçük bir bölümünü oluşturuyor. Genel kripto hacminin %1’inden az olduğunu tahmin ediyoruz” dedi. Ang ayrıca, FinCEN’in bulgularının daha geniş bir örüntüyle uyumlu olduğunu ve bu yasa dışı bankacılık ağlarının dünya çapında organize suçlar için bir gölge finans sistemi olarak işlev gördüğünü belirtti.
Nakit ve bankalar aracılığıyla yapılan kara para aklama, kripto para birimleriyle yapılan kara para aklama miktarını katbekat aşıyor.
