36 yaşındaki Larry Harmon, internetin arama motorları ile erişilemeyen kısmı olarak ifade edilen dark web’de, Bitcoin mixer hizmeti verdiği Helix adlı siteyi çalıştırma ile suçlanıyor.
Bitxoin mixer nedir?
Blok zinciri halka açık olan bir sistem olan Bitcoin’de, kullanıcının BTC satın almak için kullandığı kredi kartı, banka hesabı ya da PayPal hesabı blok zincir ile bağlanabiliyor. Helix adlı sistemin yaptığı Bitcoin mixer işlemi ise, büyük işlemleri küçük parçalara ayıran ve binlerce alt işlem kullanarak fonları farklı BTC adreslerine dağıtan ve gizleyen bir sistem. Buradaki amaç, yüksek tutarlı hareketleri küçük parçalara bölüp, işlemlerde gizlilik sağlamak.
‘Amacı cezai işlemleri gizlemekti’
IRS Ceza Soruşturması Başkanı Don Fort, yaptığı açıklamada “Harmon’ın tek amacı, dark net’te kolluk kuvvetlerinden cezai işlemleri gizlemekti ve artan uzmanlığımızdan ötürü bunda başarılı olamadı” dedi. Fort, Harmon için “Dark net’te, go-to para aklama uzmanı olmayı istedi ancak yetkililer bu oyunu bozdu” yorumunda bulundu.
Harmon, dark web’de Gram adlı projeyi de yönetiyordu
DOJ belgelerine göre, Bitcoin mixer hizmeti sunulan Helix sitesi Harmono’ın ikincil projesi. 36 yaşındaki Harmon, Gram adında bir arama motoru özellikli listeleme sitesini de yönetiyor. Bu sitede dark web’de uyuşturucu satılan pazar yerlerine ulaşım sağlanıyor. Gram, dark web kullanıcılarının bölgelerindeki en ucuz uyuşturucu tekliflerine ulaşmasına olanak sağlıyor. Helix sistemi ise, alıcıların buradan illegal ürünler satın alırken yaptıkları ödemelerde kimliklerini gizlemelerinin bir aracı olarak kullanılıyor.
2014’ten bu yana 300 milyon dolar aklandı
DOJ belgelerine göre, 2014 yılından beri Helix adlı platformu işleten Harmon yaklaşık 350 binden fazla Bitcoin’in, BTC mixer metodu ile aklanmasını sağladı. Bu miktar 300 milyon dolara tekabül ederken, 350 bin Bitcoin’in şu anki değeri ise 3,5 milyar dolar. Araştırmalara göre, Helix işleri büyüttükçe, AlphaBay adlı yapı ile de işbirliği yaptı. AlphaBay, Helix’i kullanıcılarına güvenli bir BTC yuvarlama önerisi olarak sundu.
Yetkililer, Helix’in mix işlemleri için yüzde 2,5 komisyon aldığını söylediler. Harmon için uzun yıllar hapis cezası öngörülürken, aynı zamanda şüphelinin Helix aracılığı ile kazandığı üç gayrimenkulüne de en koyulması gündemde.
Bitcoin, geçtiğimiz günlerde 10 bin dolar fiyat seviyesini geçmişti.
