Türkiye’de elektronik para ve ödeme sistemlerine yönelik denetimler tüm hızıyla devam ederken, sektörü sarsan yeni bir operasyon daha gerçekleşti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. hakkında “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “yasa dışı bahis” suçlamalarıyla soruşturma başlattı.
İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Kocaeli ve Yalova’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, aralarında şirket yetkililerinin de bulunduğu toplam 11 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütüldü.
MASAK ve Merkez Bankası düğmeye bastı
Soruşturmanın temelini, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) denetim raporları ile Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) analiz raporları oluşturuyor.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bu raporların incelenmesi sonucunda ortaya çıkan tablo şöyle özetlendi:
“Her iki kurumun değerlendirmeleri, yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar üzerinden sistematik şekilde paranın nakline aracılık edilerek finansal sisteme sokulduğunu, akabinde ise çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklandığını ortaya koymaktadır.”
Elde edilen bulgular, bu işlemlerin bireysel hatalar olmadığını, aksine işlem hacmi ve sürekliliği dikkate alındığında örgütlü bir yapı tarafından yönetildiğini gösteriyor.
Hiyerarşik suç örgütü yapılanması
Savcılık, deliller ışığında PAYCO bünyesinde hiyerarşik bir suç örgütü yapısının kurulduğunu tespit etti. Soruşturma kapsamında belirlenen yapı şu şekilde:
- 1 örgüt elebaşı: Tüm operasyonu yöneten tepe isim.
- 3 yönetici: Elebaşının altındaki idari kadro.
- 7 örgüt üyesi: Yöneticilerin talimatları doğrultusunda operasyonel düzeyde faaliyet yürüten personel.
Bu ekibin, çok sayıda yüksek riskli ve suçla bağlantılı finansal hareketi organize ettiği vurgulandı.
Şirkete ve mal varlıklarına el konuldu
Soruşturmanın en kritik sonuçlarından biri de uygulanan tedbirler oldu. İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla, suç tarihinden sonra edinildiği değerlendirilen şüphelilere ait mal varlıklarına ve doğrudan PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.‘ye el koyma kararı verildi.
Bu gelişme, finansal güvenliğin korunması ve suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi amacıyla yürütülen mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü gösteriyor.
