Tether, Sao Paulo Başsavcılığı ve Brezilya Federal Polisi tarafından yürütülen “Operasyon Magna Fraus” kapsamında 32 milyon Brezilya reali (yaklşaık 5,7 milyon dolar) değerindeki kara para aklama ve siber dolandırıcılık fonunun dondurulmasına destek verdi.
Operasyon, Brezilya’nın PIX ödeme sistemi üzerinden mali dolandırıcılık, yetkisiz erişim ve kara para aklama faaliyetleri yürüttüğü iddia edilen bir suç örgütünü hedef aldı. 15-16 Temmuz tarihlerinde başlatılan operasyon kapsamında Goias ve Para eyaletlerinde arama ve gözaltı işlemleri yapıldı. 5,5 milyon Brezilya reali değerindeki kripto varlığa el konulurken, dondurulan fonlar mahkemece oluşturulan güvenli bir yargı hesabına aktarılmak üzere koruma altına alındı.
Tether CEO’su Paolo Ardoino, Tether’in işlemleri takip etme ve yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı USDT’yi dondurma kabiliyetinin geleneksel finans sisteminden ayrıldığını belirtti ve finansal suçlarla mücadele sorumluluğunu ciddiye aldıklarını vurguladı. Ardoino, Brezilyalı yetkililerle iş birliği yaparak kötü niyetli kişilerin stablecoin teknolojisini suistimal etmesini önlemek için küresel kolluk kuvvetleriyle yakın şekilde çalışmaya devam edeceklerini söyledi.
Şirket, geçtiğimiz yıl boyunca yasa dışı fon hareketlerine karşı küresel ölçekte yürütülen operasyonlarda kolluk kuvvetlerine destek sundu. Haziran ayında ABD Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen soruşturmada 225 milyon dolarlık USDT’ye el konulmasına katkıda bulundu. Mart ayında ise ABD Gizli Servisi ile iş birliği içinde, Rusya yaptırımlı Garantex borsasına ait işlemlerle bağlantılı 23 milyon dolarlık ve Bybit saldırısıyla ilişkili 9 milyon dolarlık yasa dışı fonun dondurulmasına yardımcı oldu.
Tether, bugüne kadar 5.000’den fazla cüzdanı bloke etti ve bu işlemlerin 2.800’den fazlasını ABD kurumlarıyla koordineli olarak gerçekleştirdi. Şirket, 59 farklı yargı bölgesinde 275’ten fazla kolluk kuvvetiyle iş birliği yapıyor ve OFAC’ın SDN listesi ve ulusal düzenleyici otoritelerle uyumlu şekilde, yasa dışı faaliyetlerle ilişkili cüzdanlara yönelik önleyici dondurma politikasını sürdürüyor.
