İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kara para ve terör gelirlerinin aklanmasına yönelik operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Daha önce bazı elektronik para kuruluşlarına yönelik yapılan işlemlerin ardından, bu kez hedefte COINO isimli yerli bir kripto para borsası vardı.
Şirkete, kara para aklama suçlamalarıyla operasyon düzenlendi ve yönetimine TMSF tarafından kayyum atandı.
— İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı (@istanbulCBS) November 14, 2025
12 kat artan para akışı
Operasyonun fitilini ateşleyen, MASAK tarafından hazırlanan rapordaki çarpıcı bulgular oldu. Rapora göre, COINO’ya giren para akışında sadece dört ay içinde 12 katlık şüpheli bir artış yaşandı.
- Temmuz–Aralık 2024: Şirkete 211,5 milyon TL para girişi oldu.
- Ocak–Mayıs 2025: Bu rakam inanılmaz bir artışla 11,9 milyar TL‘ye yükseldi.
Yapılan incelemelerde, şirket hesaplarından toplam 12,35 milyar TL’nin, aralarında yurt dışı kaynaklı kripto platformlarının da bulunduğu tüzel kişilere gönderildiği tespit edildi.
Kayıtsız cüzdanlara aktarılan milyarlar
MASAK’ın raporundaki en kritik tespit ise, kaydı bulunmayan kripto cüzdanlarına yapılan devasa transferler oldu. İncelemelere göre, 330 milyon 777 bin 643 USDT (güncel kurla yaklaşık 13,9 milyar TL) tutarındaki kripto varlık, hiçbir platformda kayıtlı olmayan, yani sahibinin kim olduğu bilinmeyen cüzdan adreslerine aktarıldı. Bu durum, paranın izinin kaybettirilmeye çalışıldığına dair en güçlü delil olarak kabul ediliyor.
645 suçluya para transferi yapıldığı belirlendi
Operasyonun suç ağı boyutunu gösteren bir diğer bulgu ise, COINO hesaplarından para gönderilen kişilerle ilgili oldu. Para gönderilen 802 kişiden 645’i hakkında “yasa dışı bahis, dolandırıcılık, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması” gibi suçlardan kayıt bulunduğu ortaya çıktı. Bu kişilerden 172’si hakkında ise bu suçlardan dolayı aktif soruşturma veya kovuşturma yürütüldüğü belirlendi.
Şirkete el konuldu, 17 kişi gözaltında
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu bulgular ışığında “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçunun işlendiğine karar verdi. Operasyon kapsamında 22 şüpheliden 17’si gözaltına alınırken, COINO A.Ş. dahil olmak üzere 16 şirkete, şüphelilere ait yaklaşık 637 milyon TL’ye, 10 araca ve 7 taşınmaza el konuldu.
Kullanıcılar ne olacak? Kayyum atandı
COINO borsasını kullanan ve herhangi bir yasa dışı faaliyete karışmamış olan gerçek kullanıcıların mağduriyet yaşamaması için şirketin yönetimine TMSF tarafından kayyum atandı.
Müşterilerin hesaplarındaki parayı ne zaman ve nasıl çekebilecekleri gibi konularda daha sonra TMSF tarafından bir açıklama yapılması bekleniyor.
