Türkiye’de elektronik para ve ödeme kuruluşlarına yönelik geniş kapsamlı denetim dalgası büyüyerek devam ediyor. Daha önce Papara ve İninal gibi sektörün önde gelen isimlerinin de gündeme geldiği soruşturmalar zincirinin son halkası VEPARA oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şirkete “yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanması” suçlamalarıyla soruşturma başlattı.
TCMB ve MASAK raporlarına dayanan soruşturma, sadece şirketin finansal hareketlerini değil, teknik altyapısını yöneten personeli de kapsıyor.
Yazılımcılar ve IT ekibi mercek altında
Soruşturmanın en dikkat çekici yönü, suçlamaların şirketin teknik kadrosuna yöneltilmesi. Savcılık, VEPARA’da görevli yazılım mühendisleri, IT personeli ve proje yöneticilerinin, yasa dışı faaliyetlere aktif olarak katıldığını tespit etti.
İddialara göre bu çalışanlar:
- Yasa dışı bahis ve sahte Forex dolandırıcılığından elde edilen suç gelirlerini sistem üzerinden geçiriyor.
- Elektronik para altyapılarını ve yazılımsal sistemleri kullanarak paranın izini gizliyor.
- Finansal yönlendirme mekanizmalarıyla “para nakline aracılık etme” suçunu işliyor.
Bu tespitler üzerine, suça aracılık ettiği belirlenen 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Merkez Bankası’ndan faaliyet durdurma kararı
Soruşturma kapsamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), VEPARA’nın elektronik para ihracı yetkisini geçici olarak durdurma kararı aldı. Bu, şirketin şu an için yeni müşteri kabul edemeyeceği veya elektronik para ihraç edemeyeceği anlamına geliyor.
Kullanıcıların parası ne olacak?
Benzer soruşturmalarda olduğu gibi, VEPARA kullanıcılarının mağdur olmaması için bir çıkış kapısı bırakıldı. Yapılan açıklamaya göre, müşteriler hesaplarındaki mevcut bakiyeleri, kendi adlarına kayıtlı banka hesaplarına transfer edebilecekler.
Bu operasyon, devletin fintek sektörü üzerindeki “kara para ve yasa dışı bahis” denetimlerinin sadece yönetim kurullarıyla sınırlı kalmadığını, sistemin teknik mimarlarını da kapsayacak şekilde derinleştiğini gösteriyor.
